blog.indonesiepagina.nl - Bank Indonesia legt zware sancties op aan Citibank

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) heeft vrijdag bekend gemaakt dat het flinke sancties opgelegd heeft aan Citibank na een groot verduisteringsschandaal door een medewerker van de bank en de dood van een klant die door schuldeisers van de bank achterna gezeten werd. De bank kan mogelijk nog andere sancties opgelegd krijgen als schuld is bewezen.

De vice-gouverneur van de Indonesische centrale bank, Budi Rochadi, heeft Citibank verboden nieuwe credit cards uit te geven aan consumenten voor de periode van twee jaar. Ook mag de bank geen nieuwe klanten aannemen voor hun beheerprogramma voor rijken.

Citibank heeft ook de opdracht gekregen om voortaan geen gebruik meer te maken van derden om achterstallige betalingen te innen en de bank mag tot volgend jaar geen nieuwe kantoren meer openen in het land. "De sancties gaan per zes mei in en als er nog extra overtredingen gevonden worden, dan zullen deze verder aangescherpt worden," aldus Rochadi op een persconferentie.

Hij voegde hieraan toe dat de zwaarste straf die opgelegd zou kunnen worden - het intrekken van de bankvergunning van Citibank in Indonesië - mogelijk ook gebruikt kan worden als blijkt dat er verdere onregelmatigheden en wetsovertredingen zijn begaan. Bank Indonesia heeft ook sancties opgelegd in de vorm van geschiktheidstesten voor managers, terwijl zij ondertussen het land niet mogen verlaten.

De geschiktheidstesten voor het personeel laten zien of ze een bank kunnen draaien. Als ze niet slagen voor de tests, dan mogen ze niet langer werkzaam zijn als bankier in Indonesië. De tests zullen volgende week beginnen, en als het goed is binnen 40 dagen worden afgerond. Bank Indonesia heeft bovendien het hoofdkwartier van Citibank in New York gevraagd om interne controles te evalueren.

Citibank maakte vorige maand bekend dat het flinke onregelmatigheden had aangetroffen met een waarde van miljoenen dollars in de Citigold afdeling. De persoon die als hoofdverantwoordelijke wordt gezien is Inong Malinda Dee, die hiervoor ook opgepakt werd. De politie vermoed dat er meerdere verdachten zijn, waaronder ook mensen binnen Citibank zelf.

Na dit schandaal legde de Indonesische centrale bank vorige week 23 banken op om niet langer klanten aan te nemen voor hun priority banking gedurende de periode van een maand. De bank liet ook weten straffen te zullen opleggen voor banken die de nationale bankwet overtreden hebben.

Niet lang na het verduisteringsschandaal kwam Irzen Octa om het leven kort nadat hij met deurwaarders van Citibank had ontmoet over zijn credit card schuld. Octa klaagde over zijn flink opgelopen schuld en zou hierop in elkaar geslagen zijn door de deurwaarders. De bank stelt dat ze niets fout heeft gedaan en zegt alle medewerking te zullen verlenen in de lopende onderzoeken.

Gerelateerde blog artikelen (categorie 'Economie'):
05 May 2011 · 12 gedeporteerde werknemers Saudi Arabië in ziekenhuis
28 April 2011 · 65 internationale vliegvelden in Indonesië in 15 jaar
19 April 2011 · Indonesië gaat 200 miljard dollar investeren over 14 jaar
16 April 2011 · Einde aan wildgroei 24-uurs winkels Denpasar
10 April 2011 · Bali gaat verder met treinrails op het eiland
27 March 2011 · Bouw lightrail netwerk in Jakarta snel van start?